证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-067
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2023 年第四
（公告编号：2023-064），定于 2023 年 9
次临时股东大会的通知》
月 14 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年
第四次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会
的提示性公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第六十
七次会议决议召开 2023 年第四次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法
有效。
（四）会议召开时间
的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
托他人出席现场会议；
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会股权登记日：2023 年 9 月 8 日。
（七）出席对象
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心 63 楼公司第一会议室。
二、会议审议事项及编码表
备注
议案
议案名称 该列打勾
编码 栏目可投
票
累积投票议案
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （6 人）
《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 （4 人）
备注
议案
议案名称 该列打勾
编码 栏目可投
票
《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会 应选人数
非职工代表监事候选人的议案》 （2 人）
选举李红女士为第十届监事会非职工代表监
事
选举姚晓生先生为第十届监事会非职工代表
监事
上述议案已经过公司第九届董事会第六十七次会议或第九
届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023
年 8 月 29 日在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网披露的
相关公告。
特别事项说明：
深圳证券交易所备案审核无异议。
董事 6 人，议案 2 应选独立董事 4 人，议案 3 应选非职工代表监
事 2 人，各候选人简历详见公司于 2023 年 8 月 29 日在《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第六十
七次会议决议公告》
（公告编号：2023-062）
《第九届监事会第三
十二次会议决议公告》
（公告编号：2023-063）附件。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以各项的应选人数，
股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票情况作出单独统计及披露。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间：2023 年 9 月 13 日 9:30-17:00。
（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际
金融中心 63 楼公司董事会办公室。
（三）登记方式：
登记并须于出席会议时出示；
托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须
于出席会议时出示；
件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示；
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记
并须于出席会议时出示；
年 9 月 13 日下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附
件 3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办
公室，并来电确认登记状态。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
参加网络投票具体操作流程见附件 1。
互联网投票系统参加投票，
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴勇高、王欢欢
联系电话：020-88835130 或 020-88835125
联系传真：020-88835128
电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
邮政编码：510623
（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第九届董事会第六十七次会议决议；
（二）第九届监事会第三十二次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。
（二）填报选举票数
本次股东大会审议的议案均为累积投票议案，股东可填报投
给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选
举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
附：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数的投票规则如下：
①选举非独立董事 6 人，股东所拥有的选举票数等于其所持
有表决权的股份数乘以应选人数 6，股东可以将所拥有的选举票
数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有
的选票数。
②选举独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有
表决权的股份数乘以应选人数 4，股东可以将所拥有的选举票数
在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选
票数。
③选举非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数等于其
所持有表决权的股份数乘以应选人数 2，股东可以将所拥有的选
举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超
过其拥有的选票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）投票时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规
则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
出席股东大会的授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大
会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案
投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
委托人姓名：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）
：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
备注
填报投给候
议案 该列打
议案名称 选人的选举
编码 勾栏目
票数
可投票
累积投票议案
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第
议案》
备注
填报投给候
议案 该列打
议案名称 选人的选举
编码 勾栏目
票数
可投票
选举王恕慧先生为第十届董事会
非独立董事
选举杨晓民先生为第十届董事会
非独立董事
选举李锋先生为第十届董事会非
独立董事
选举贺玉平先生为第十届董事会
非独立董事
选举刘贻俊先生为第十届董事会
非独立董事
选举舒波先生为第十届董事会非
独立董事
《关于董事会换届选举暨提名第
案》
选举王曦先生为第十届董事会独
立董事
选举谢石松先生为第十届董事会
独立董事
选举刘中华先生为第十届董事会
独立董事
备注
填报投给候
议案 该列打
议案名称 选人的选举
编码 勾栏目
票数
可投票
选举冯科先生为第十届董事会独
立董事
《关于监事会换届选举暨提名第
人的议案》
选举李红女士为第十届监事会非
职工代表监事
选举姚晓生先生为第十届监事会
非职工代表监事
委托人签名（法人股东应加盖公章）
：
委托日期： 年 月 日
说明：
积投票的投票规则进行表决。
司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由
委托人签字或盖章确认。
托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。
附件 3
出席股东大会的确认回执
致广州越秀资本控股集团股份有限公司：
姓名：
证券账户卡号码：
身份证号码/营业执照号码：
联系电话：
本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀
资本控股集团股份有限公司 A 股股份的持有人，兹确认，本人
（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于 2023 年 9 月 14
日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会。
股东签名（盖章）：
年 月 日
说明：
此回执填妥后须于 2023 年 9 月 13 日 17 时之前传真或送达至广东省广州市
珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀资本董事会办公室。现场登记无须填
写本回执。
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