掌阅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
证券简称：掌阅科技 证券代码：603533
掌阅科技股份有限公司
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掌阅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
一、2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分
二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
三、会议通知：公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-042）。
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议出席人员：2023 年 9 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司
董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
六、会议召集人：董事会
七、会议议程：
（一）本次会议以现场会议及网络投票的方式召开，请参加现场会议的股东
出示证件进行登记。
（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次
股东大会的出席情况。
（三）宣读议案：
（四）股东发言及提问，推选计票人和监票人
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（五）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况
（六）宣布表决结果、决议和法律意见
（七）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束
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二、2023 年第二次临时股东大会会议议案
掌阅科技 2023 年第二次临时股东大会会议议案一：
审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟将原计划投入 2020 年非公开发行股票募集资金项目中的《技术中心
建设项目》变更用于投资《智能中台化技术升级项目》。具体情况如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，掌阅科技股份有限公司（以下简称
“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00
元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00
元，扣除各项发行费用人民币 23,410,546.99 元（不含税），实际募集资金净额为
人民币 1,037,700,833.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位，
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字
[2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集
资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户
存储监管协议。
根据《掌阅科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司
非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于实施以下投资项目：
单位：万元
项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额
数字版权资源升级建设项目 71,595.14 71,595.14
技术中心建设项目 46,368.68 34,516.00
合计 117,963.82 106,111.14
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（二）本次拟变更募集资金投资项目的情况
为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经公司 2023 年 8 月
拟将原计划投入 2020 年度非公开发行股票募集资金项目中技术中心建设项目的
募集资金 34,516.00 万元（占集资金总额的 32.53%）和该部分募集资金累计产生
的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准），变
更用于智能中台化技术升级项目。
截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金项目募集资金
专户余额为 50,170.03 万元(含扣除银行手续费等的现金管理收益和利息)，其中
技术中心建设项目募集资金专户余额为 35,297.94 万元（含扣除银行手续费等的
现金管理收益和利息），投入技术中心建设项目的募集资金均存放在上海浦东发
展银行北京知春路支行。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原技术中心建设项目主要用于技术中心场所购置及装修以及软硬件购置及
安装，该项目计划投资总额 46,368.68 万元，其中募集资金拟投入金额 34,516.00
万元。该项目计划建设周期为 3 年，截至 2023 年 6 月 30 日，该项目累计投入募
集资金 0 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下：
单位：万元
项目名称 开户行 专户账户 存储金额
上海浦东发展银行北
技术中心建设项目 91170078801500001791 35,297.94
京知春路支行
（二）变更的具体原因
鉴于公司“技术中心建设项目”在后续建设过程中，受外部客观环境、商业地
产宏观环境等因素影响，技术中心建设项目场所选址考察及商务洽谈有所延迟，
公司未找到合适的场地实施该募投项目。根据市场环境及公司经营情况，公司于
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议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，暂
缓实施了“技术中心建设项目”。
为提高募集资金的使用效率，做大做强主营业务，公司根据募投项目的实际
情况、行业变化、技术发展等因素，拟将原募投项目“技术中心建设项目”变更为
“智能中台化技术升级项目”，变更原因如下：原募投项目“技术中心建设项目”主
要用于技术中心场所购置、装修以及软硬件购置与安装。随着大数据、云计算、
人工智能等新技术加速发展，数字阅读产业不断革新，数字阅读内容生产方式更
加多样化、智能化，用户数字阅读体验更具沉浸感与多元化，这些都对公司 IT 基
础设施提出了更高的要求。由于业务和技术的快速迭代以及数据处理量的指数级
提升，传统的 IDC 机房以及配套的软硬件维护模式已经无法满足公司发展需要，
从本地 IDC 向云平台迁移，可低成本、快速实现资源的优化配置，并支撑公司业
务的快速迭代。
因此，公司审慎研究拟变更募集资金投资项目，将原“技术中心建设项目”变
更为“智能中台化技术升级项目”。本项目主要围绕技术中台升级、数据与智能平
台进行技术创新，旨在进一步推动公司底层技术能力的升级，通过两部分实现：
一是技术中台升级，围绕技术架构工程改造、中台系统开发、系统测试和上线、
人工智能技术研发、内容创作平台开发与测试等方面进行技术升级与功能拓展；
二是数据与智能平台，整合现有的数据平台和数据资源，从数据上云、数据基础
建设、数据应用开发与上线等方面进行技术升级。
三、新项目的具体内容
（一）基本情况
新，旨在进一步推动公司底层技术能力的升级，助力公司主营业务的持续发展。
项目具体建设内容如下：
（1）技术中台升级：围绕技术架构工程改造、中台系统
开发、系统测试和上线、人工智能技术研发、内容创作平台开发与测试等方面进
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行技术升级与功能拓展，提升系统稳定性与平台可拓展性；同时搭建 AIGC 平台，
开发 AI 文本、音频、视频内容创作及虚拟人直播等应用，提升内容生产效率与
创新服务能力。
（2）数据与智能平台：整合现有的数据平台和数据资源，从数据
上云、数据基础建设、数据应用开发与上线等方面进行技术升级，搭建优质完善
的数据与智能平台。本项目建设能够全面提升数据存储效率及处理能力，保障数
据安全与合规性，为业务决策提供数据支持。
研发资源投入和技术人员薪酬支出。
单位：万元
序号 投资项目 金额 投资比例 拟投入募集资金金额
注：上表中公司拟投入募集资金金额不含募集资金存放期间产生的利息和现金管理收益，
拟投入募集资金金额最终以股东大会审议通过之后，募集资金专户资金余额为准。
（二）项目建设的可行性分析
作为数字中国建设的重要组成部分，数字阅读持续释放发展活力。大数据、
人工智能等技术赋能数字阅读，为数字阅读内容生产与服务创新提供了更多的可
能性。因此，在政策支持与技术驱动下，数字阅读行业具有良好的发展前景。根
据《2022 年中国数字阅读报告》，近年来，数字阅读市场规模从 2018 年的 254.5
亿元增长至 2022 年的 463.52 亿元，复合增长率达 16.2%。数字阅读用户增长情
况与网民规模增长保持一致的趋势，从 2018 年的 4.3 亿增长至 2022 年的 5.3 亿，
复合增长率达 5.4%，19-45 岁用户是数字阅读用户的主力军。此外，2022 年，我
国数字阅读出海作品总量快速增长，高达 61.81 万部（种），相比 2021 年增长超
过 50%，成为提升中华文化海外传播力的重要力量。
伴随数字阅读用户的持续增长，人们对数字阅读的需求日益多元化，对数字
阅读内容和服务供给提出了更高要求。因阅读习惯、个人能力的不同，用户在阅
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读类型、阅读方式、付费偏好等方面存在差异性；用户阅读习惯更趋向于多元化
和社交化，具体表现为阅读时间的自由性和碎片化，阅读内容的丰富性和个性化，
私人阅读向社群化阅读转变。未来，数字阅读产业链融合将持续深化，新技术将
持续推动数字阅读产业变革，数字阅读国内外市场持续深度开发，用户消费更加
多元化，这些都为本项目建设提供良好的市场环境。
公司始终专注于数字阅读领域，秉承“引领品质阅读”的口号。经过多年发展
与积累，公司数字内容资源规模可观、品类众多，涵盖图书、有声读物、杂质、
漫画、自出版等约 50 万册的数字阅读内容。公司主要通过引进与原创等方式持
续增强优质内容储备。目前，公司已与上千家出版公司、文学网站等建立了良好
的合作关系，引入数万部优质精品数字图书和近百万小时有声内容。并且公司持
续大力发展“掌阅文学”内容孵化生态体系，已累计签约数万名作者，持续提升内
容原创能力，进一步夯实内容壁垒。
公司重视用户多方位的需求，开发“掌阅”、“得间”等多个数字阅读平台，通
过多样化的营销及业务模式聚合了海量数字阅读用户，通过“付费+免费”融合发
展模式提升平台商业价值。公司主平台“掌阅”已升级为集阅读、听书、社交为一
体的综合性移动阅读平台。与此同时，公司近年来大力发展免费阅读，免费阅读
业务已逐渐成为公司业务持续增长的主要驱动力之一。2022 年公司全平台平均
月活跃用户数达 1.7 亿，人均阅读时长稳定提升，使用用户已形成相对稳定的阅
读习惯。
本项目旨在提升内容创作效率与平台的竞争力，公司丰富的内容资源和用户
基础为本项目建设提供数据支持。
公司重视技术研发与创新，在数字阅读平台、技术中台、数据与智能平台方
面拥有长期技术积累。公司自主研发了数字阅读平台，在不断优化产品细节及性
能的同时，在业内率先实现了 3D 仿真翻页、护眼模式等技术创新的产品应用，
并在文档识别、转化、续读技术以及数字内容的精装排版等方面形成了核心技术
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优势。同时，公司加强人工智能技术与数字阅读平台的结合，目前，数字阅读平
台已经推出个性化推荐、智能审核和 TTS 等人工智能相关的产品和服务，持续
提升用户使用体验。在技术中台方面，公司主要开展了平台、服务端与前后端、
数据自助查询等技术研发，掌握了技术中台建设的关键技术。在数据与智能平台
方面，公司围绕用户数据处理及挖掘、用户画像构建、业财数据管理等技术进行
研发并形成了相关技术积累。
本项目在现有技术中台与数据智能平台基础上进行技术升级与功能拓展，公
司相关技术积累为项目开展提供技术保障。
具有丰富行业经验的技术团队是公司业务持续发展的关键资源。凭借良好的
企业文化氛围、培训体系和薪酬制度，公司吸引了大量技术人才，打造了一支经
验丰富的高素质专业团队，该技术团队为公司的产品研发、技术创新和平台运营
提供了坚实的保障。公司具备技术实力较强的研发团队，根据具体职能，研发团
队分为客户端研发、服务端研发和平台研发三大板块，客户端技术团队主要负责
支持各业务平台高效迭代，服务端技术团队主要负责支持图书数字资源的引入、
制作、上架和营销活动等，平台技术团队主要负责研发服务平台化技术和深度学
习模型等。技术团队成员拥有扎实的技术与丰富的从业经验，且参与过众多技术
开发项目，能够为本项目的建设提供有效支撑。
四、新项目的市场前景和风险提示
公司对本次变更募集资金投资项目已经过慎重考虑，募集资金计划投资项目
的实施旨在为公司主营业务提供底层技术支撑，有利于公司主营业务的发展，进
一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。本次变更募集资金投资项目是公司
基于公司战略规划、实际生产经营情况而做出的，有利于提高募集资金的使用效
率，符合公司整体战略规划。
公司已就本项目进行了慎重的可行性研究论证。但募投项目的可行性分析系
基于当前市场环境、技术基础及对技术发展趋势的判断等因素，且本次变更后募
投项目建设周期较长，如宏观经济、行业政策、市场环境、相关技术等因素发生
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不可预见的重大变化，或公司的发展战略、经营情况因外部因素而发生重大变化，
可能导致项目实施进度不符合预期、建设成果不达预期或出现再次变更募投项目
情形。
公司将会根据市场环境等变化，加强内控管理，有效化解风险。同时，公司
将继续严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
监管要求》、
关法律法规，加强募集资金使用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效。
五、有关部门审批情况
公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案等手续。
请各位股东及股东代表予以审议。
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