国浩律师（重庆）事务所
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神驰机电股份有限公司
法律意见书
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二〇二三年九月
法律意见书
国浩律师（重庆）事务所
关于神驰机电股份有限公司
法律意见书
致：神驰机电股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法
律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业
许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师列席贵公司于 2023 年 9 月 8 日召开的 2023
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司本次股东大会的召集、
召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、会议表决程序
及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对贵公司本次
股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所
必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案
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内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律
师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投
票结果由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本
所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其
他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告
材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见
承担责任。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》并于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体进行了公告（以下简称“《董事会公告》”）。
贵公司董事会于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）及指定媒体刊登了《神驰机电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。贵公司董事会已就本次股东大会的
召开以公告形式通知股东。
贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室召开本次股东大会，通过
上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至 9:25，
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间符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
已提前 15 日以公告方式作出，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。
贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定。
会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票
时间、会议审议事项、现场会议登记办法、会议联系人和联系方式等。《股东大会
通知》的主要内容符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7 个工作日的规定。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中
所告知的时间、地点一致，本次股东大会由董事长艾纯先生主持，符合《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《股东大会规
则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 33 名，代
表股份数 136,445,560 股，占公司股份总数的 65.3058%。其中出席现场会议的股东
及股东代理人共计 4 名，代表股份数 135,822,000 股，占公司股份总数的 65.0074%；
参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计 29 名，代表股份数 623,560 股，占公
司股份总数的 0.2984%。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，贵公司部分董事、监事出
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席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；上述参加网络投票的股东资格已由上海证
券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（二）本次股东大会的召集人
根据《董事会公告》和《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董
事会，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大
会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
经本所律师核查，贵公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围。本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》的公告中所列明的审议事项一致，
不存在对《股东大会通知》以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和
表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表
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决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的
股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票结束后，上证所信
息网络有限公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如
下：
表决情况：同意 136,445,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 623,560 股，占出席会议中
小投资者所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
欧春梅女士当选贵公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意 136,445,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 623,560 股，占出席会议中
小投资者所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
梅傲先生当选贵公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意 136,445,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 623,560 股，占出席会议中
小投资者所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。
表决情况：同意 136,445,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 136,445,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本次股东大会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，
本次股东大会的议案均通过，其中，第 4、5 项议案为特别决议事项，经出席会议股
东所持有表决权股份总数的三分之二同意通过，其余议案经出席会议股东所持有表
决权股份总数的过半数同意通过。本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案已对中小
投资者进行了单独计票及公告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、
召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
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本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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