证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-005
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第七次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达各位监事。会议
于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席
纪轩荣先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
理的议案》
监事会认为：公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金
投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持
续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
程>并办理工商变更登记的议案》
监事会认为：公司上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟
进行注册资本和公司类型的工商变更登记，并同步对《公司章程》进行
修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、
章程备案等相关事宜，符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指
引》等法律法规的规定，符合公司的实际情况。同意变更公司注册资本、
公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
的规定，符合公司实际发展情况，能有效确保监事会的工作效率和议事
的规范性，更好地行使职权。同意公司修订《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 10,000 万元
（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），符合公
司业务发展，能及时解决公司资金需求，增加公司抗风险能力。同意公
司向银行申请综合授信额度。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金能够满
足公司流动资金需求，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的
利益，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用部分超募资金永久补充流
动资金。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
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特此公告。
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