证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-50
北京信安世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年
事 7 名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本
次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份
有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》
议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及
《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”或 “《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司
绩效考核要求未达标/未完全达标，该部分已获授但未归属的 7.0152 万股限制性
股票不得归属，由公司作废。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
董事张庆勇系本次激励计划首次授予的激励对象，系关联董事，回避表
决。
（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第
三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计
划首次授予部分的第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格
的 151 名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 113.7528 万
股。公司注册资本由人民币 21,386.7483 万元变更改为人民币 21,500.5011 万
元，相应修改公司章程。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
董事张庆勇系本次激励计划首次授予的激励对象，系关联董事，回避表
决。
特此公告。
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