湘佳股份: 第四届董事会第三十一次会议决议的公告_股票频道

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份公告编号：2023-079
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。召开
本次会议的通知已于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。
根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本
次会议由公司董事长喻自文先生主持，会议应参加的董事 9 ，实到董事 9 名，
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会

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