证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-103
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，
会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席 9 名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生
以通讯方式参会。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人
员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》
同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更
的情况下，将募投项目“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”建设期
限延期至 2024 年 2 月；将募投项目“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一
期）” 建设期限延期至 2024 年 2 月。
《关于公司募投项目延期的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
延期的专项核查意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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