方大特钢科技股份有限公司
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一、会议安排
（一）会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 9
时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）
。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长居琪萍。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
为有效开展方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作，经公
司第八届董事会审计委员会第七次会议及第八届董事会第
二十三次会议审议通过，拟续聘中审华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，
相关审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据市场情
况与中审华会计师事务所协商确定。
具体内容详见 2023 年 8 月 30 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的
公告》。
请各位股东予以审议。
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关于新增日常关联交易事项的议案
各位股东：
根据生产经营的需要，公司全资子公司辽宁方大集团国
贸有限公司（以下简 称“方大国贸”）及其子公司与关联
方天津一商集团有限公司（以下简称“天津一商”）及其子
公司 2023 年度预计新增日常关联交易金额 50,000 万元。
具体内容详见 2023 年 8 月 30 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易事
项的公告》
。
请各位股东予以审议。
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