上海威派格智慧水务股份有限公司
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关于修订《公司章程》、
上海威派格智慧水务股份有限公司
会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 2：30
会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人
员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议的股
东及参会人员情况。
二、审议股东大会议案
序号 议案名称
三、宣读公司 2023 年第二次临时股东大会。
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
五、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
六、宣布 2023 年第二次临时股东大会结束。
上海威派格智慧水务股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委
托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议的表决方式
按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本
次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
表决权的 2/3 以上通过。
理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、
统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息
公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统
计出最终表决结果，并回传公司。
三、要求和注意事项
该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东
大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情
况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上
不超过 5 分钟。
权。
议案一
关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程
指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，
结合公司战略规划和业务发展需要，为满足公司发展需要，公司拟对《上海威派
格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》
中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订具体内容一览表
修订前内容 修订后内容
第六条公司注册资本为人民币 50,843.53 万 第六条公司注册资本为人民币 50,843.54 万
元 元
第十三条经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条经依法登记，公司的经营范围为：许
许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售； 可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；建设
建设工程施工；建设工程设计。（依法须经 工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
或许可证件为准）； 件为准）；
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
口；技术进出口；水资源专用机械设备制造； 技术进出口；水资源专用机械设备制造；金属
金属材料制造；金属材料销售；软件开发； 材料制造；金属材料销售；软件开发；软件销
软件销售；家用电器销售；电力电子元器件 售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电
销售；电气设备销售；五金产品零售；五金 气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；
产品批发；仪器仪表销售；仪器仪表修理； 仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备修理；
专用设备修理；电气设备修理；通用设备修 电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；
理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租 建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不
赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 含许可类信息咨询服务）
；智能水务系统开发；
务）；智能水务系统开发；泵及真空设备制 泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；水利
造；泵及真空设备销售；水利相关咨询服务； 相关咨询服务；防洪除涝设施管理；灌溉服务；
防洪除涝设施管理；灌溉服务；移动终端设 移动终端设备制造；移动终端设备销售；信息
备制造；移动终端设备销售；信息系统集成 系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备
服务；物联网设备制造；物联网设备销售； 销售；物联网应用服务；物联网技术研发；电
物联网应用服务；物联网技术研发；电力电 力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械
子元器件制造；机械电气设备制造；机械电 电气设备销售；电机制造；阀门和旋塞销售；
气设备销售；电机制造；阀门和旋塞销售； 阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含
阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不 特种设备制造）；互联网设备制造；互联网设
含特种设备制造）；互联网设备制造；互联 备销售。智能基础制造装备制造；智能基础制
网设备销售。智能基础制造装备制造；智能 造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓
基础制造装备销售；智能物料搬运装备销 储装备销售；智能仪器仪表制造；直饮水设备
售；智能仓储装备销售；智能仪器仪表制造； 销售；信息技术咨询服务；人工智能行业应用
直饮水设备销售；信息技术咨询服务；人工 系统集成服务；地理遥感信息服务；电子、机
智能行业应用系统集成服务；地理遥感信息 械设备维护（不含特种设备）；供应用仪器仪
服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）； 表制造；终端计量设备制造；污水处理及其再
供应用仪器仪表制造；终端计量设备制造； 生利用；电子（气）物理设备及其他电子设备
污水处理及其再生利用；电子（气）物理设 制造；安全系统监控服务；配电开关控制设备
备及其他电子设备制造；安全系统监控服 制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制
务；配电开关控制设备制造；配电开关控制 设备研发;生态环境材料制造。第二类医疗器
设备销售；配电开关控制设备研发;生态环 械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
境材料制造。（除依法须经批准的项目外， 执照依法自主开展经营活动）
凭营业执照依法自主开展经营活动）
第十九条公司注册资本为 50,843.53 万元， 第十九条公司注册资本为 50,843.54 万元，股
股份总数为 50,843.53 万股，全部为普通股。 份总数为 50,843.54 万股，全部为普通股。
第一百一十六条董事会行使下列职权： 第一百一十六条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 案；
方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 案；
方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 债券或其他证券及上市方案；
行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
案； 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 项、委托理财、银行信贷、关联交易等事项；
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 （九）决定公司内部管理机构的设置；
保事项、委托理财、银行信贷、关联交易等 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
事项； 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
（九）决定公司内部管理机构的设置； 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 酬事项和奖惩事项；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 （十一）制订公司的基本管理制度；
副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 （十二）制订本章程的修改方案；
决定其报酬事项和奖惩事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
（十二）制订本章程的修改方案； 计的会计师事务所；
（十三）管理公司信息披露事项； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 经理的工作；
审计的会计师事务所； （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
总经理的工作； 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失
程授予的其他职权。 效；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
授予的其他职权。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章
程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《董事会议事规则》修订具体内容一览表
修订前内容 修订后内容
第四条董事会行使下列职权： 第四条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 案；
方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 案；
方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 债券或其他证券及上市方案；
行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
案； 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 项、委托理财、银行信贷、关联交易等事项；
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 （九）决定公司内部管理机构的设置；
保事项、委托理财、银行信贷、关联交易等 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
事项； 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
（九）决定公司内部管理机构的设置； 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 酬事项和奖惩事项；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 （十一）制订公司的基本管理制度；
副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 （十二）制订本章程的修改方案；
决定其报酬事项和奖惩事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
（十二）制订本章程的修改方案； 计的会计师事务所；
（十三）管理公司信息披露事项； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 经理的工作；
审计的会计师事务所； （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
总经理的工作； 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失
程授予的其他职权。 效；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
授予的其他职权。
除上述条款修订外，
《董事会议事规则》的其他内容未作变动。修订后的《董
事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次《公司章程》、《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司 2023 年第二
次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变
更登记、章程备案等相关事宜。变更后的具体经营范围内容以工商行政管理部门
最终核准的内容为准。
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东审议。
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