独立董事的相关独立意见
东信和平科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《东信和平科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为东信和平科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议相关事项进行了
认真审阅，并就相关情况向公司进行了询问。现基于独立、客观判断的原则，发表独立
意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
有关法律、法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件有关
规定。
职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
事会秘书职责所必须的专业能力。
综上所述，我们同意聘任楼水勇先生为公司总经理，聘任黄小鹏先生、陈宗潮先生
为公司副总经理，聘任潘利君女士为公司财务总监，聘任费林深先生为公司总工程师，
聘任陈宗潮先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事
会届满之日止。
独立董事的相关独立意见
独立董事：辛阳、张立强、肖作平
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