股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-89
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开情况
现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 17 日 9:15—15:00。
际置地广场四楼公司会议室
规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 26 人，代表有表决权股
份总数 119,000,788 股，占上市公司总股份的 24.7565％，其中：通
过现场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占上市公司总股
份的 22.8234％；通过网络投票的股东 25 人，代表股份 9,291,900
股，占上市公司总股份的 1.9331％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东
代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票
条件的议案》
；
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案的议案》
；分项表决如下事项：
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案的议案》
；
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案论证分析报告的议案》；
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
（六）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》；
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
（七）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的
议案》
；
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的
议案》
；
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报
规划的议案》
；
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
（十）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票之房
地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
；
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
。
表决情况：同意 114,960,688 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.6050％；反对 2,618,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 1.1949％。
其中中小股东总表决情况：同意 5,251,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 56.5202％；反对 2,618,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 28.1762％；弃权 1,422,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.3037％。
五、律师出具的法律意见
大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及公司章程的规
定，合法、有效。”
六、备查文件
特此公告。
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