证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-114
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
市公司”）第四届董事会
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023
年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。
会议室
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第五次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-107）。会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 2 名，代表股份 47,914,553
股，占上市公司总股份的 30.0172％。
其中：
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 47,811,853 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 102,700 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 102,700 股，占上市公司总
股份的 0.0643％。其中：
份的 0.0643％。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
北京国枫（深圳）律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具
法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果
如下：
总表决情况：
同意 47,811,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7857％；反对 102,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 102,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别表决事项，已获得参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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