证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-084
贵州航宇科技发展股份有限公司
第五届监事会第3次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》
《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》
之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整《2022 年第二期限制性股票激励计划
（草案）
》及其摘要中激励对象个人层面业绩考核内容，有利于更好地发挥限制
性股票激励计划的作用，调整后的公司层面业绩考核指标更符合公司实际情况，
有利于公司的长远发展。本次修订符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《2022 年第二期
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。修订后的激励计划有利公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿)》及《航宇科技第
二期股权激励计划（草案修订稿）摘要》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次修订《2022 年第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合《公司法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规、部门规章、规范性文件的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022
年第二期限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，建立股
东与公司管理人员及核心团队之间的利益共享与约束机制。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司就前次募集资金的使用情况编制的《贵州航宇科
技发展股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，符合《证券发行注册办法》
及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500
号）的相关规定，并委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审
核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
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