天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-131
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 1 日送达
各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解
除限售事项的议案》
监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售条
件已成就。监事会对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可
解除限售的激励对象符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、相关法律、
法规和规范性文件规定的条件，其作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合
法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是
中小股东利益的情形。监事会同意本次限制性股票的解除限售。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限
售事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
天赐材料（002709）
告。
二、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制
性股票的议案》
监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性
股票事项，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利
益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2022 年限制
性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司股东大
会表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注
销部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销
部分限制性股票事项，符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相
关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合
法有效。同意公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分
限制性股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部
分限制性股票的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
天赐材料（002709）
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
四、审议通过了《关于年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）追加投资的议案》
监事会认为：本次项目追加投资是基于公司项目实施中的实际情况、外
部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害
股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于年产30万吨磷酸铁项目（二期）追加投资的公告》，与
本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
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