证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-021
杭州安杰思医学科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2023 年 09 月 07 日以现场会议的方式在公司二楼综合大会议室召开。
本次会议通知已于 2023 年 09 月 01 日以专人送达的方式向全体董事发出，会议
由董事长张承主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关
规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规
定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 09 月 07 日为首次授予日，以
票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事张承、韩春琦、盛跃渊回避表决。根据公司 2023 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理本激励计划相关事项。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安杰思关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
公告》》（公告编号：2023-020）。
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
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