证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2023-053
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次临时会议已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会
议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记
录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法
规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
保的议案》
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见 2023 年 9 月 8 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向成都银行股份有限公司申请综合
授信并为子公司担保的公告》（公告编号：2023-055）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意意见，具体内容详见《独立董事关
于第三届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见 2023 年 9 月 8 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向中信银行有限公司申请综合授信
的公告》（公告编号：2023-056）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意意见，具体内容详见《独立董事关
于第三届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月八日
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