荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式
购买宁德中能电子设备有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权（以下简
称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳
入公司合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，
本次交易预计构成重大资产重组。
本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，筹划本次交易期间，
为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，本次交易相关方
就本次交易相关事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：
次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次
交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。
范围及保密责任。
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人
买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格
有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前
的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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