证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-034
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议的通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达。会议由董事会秘书张开彦先
生召集和主持，本次会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人 67 人，代表 2023
年员工持股计划份额 18,815,650 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通
过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
《北京神州泰岳软件股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，
同意设立2023年员工持股计划管理委员会，作为公司2023年员工持股计划的日常
管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由3名委员组成，设管
理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与2023年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 18,815,650 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举程永全、刘晓峰、杨忠宝为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，
其中程永全为管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持股计划存续期一致。
上述 3 名管理委员会委员均未在持有公司股份 5%以上的股东单位担任职务，且
非持有公司股份 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在
关联关系。
表决结果：同意 18,815,650 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程永全
为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2023 年员工持股计划的存
续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员
工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，提请员工持股计划持有
人会议授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，
具体授权事项如下：
（一）负责召集持有人会议；
（二）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（三）代表全体持有人行使股东权利；
（四）管理员工持股计划权益分配；
（五）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（六）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（七）办理本计划份额簿记建档、变更和继承登记；
（八）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项（包括但不限于
决定是否参与转融通证券出借业务）；
（九）代表全体持有人签署相关文件；
（十）负责与管理机构的对接工作（如有）；
（十一）持有人会议授权的其他职责；
（十二）本计划草案及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至 公司
表决结果：同意 18,815,650 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
四、备查文件
北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决
议。
特此公告。
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