证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023085
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2023年8月29日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023
年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公
告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开日期和时间：
-1-
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 9 月 13 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30 和
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2023年9月13日（星期三）9:15-15:00。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2023年9月7日（星期四）
（七）出席对象：
于股权登记日2023年9月7日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：
现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。
二、会议审议事项
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（一）本次股东大会拟审议的提案：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
应选人数
案》 2人
关于补选何典治为公司第九届监事会非职
工监事的议案
关于补选饶雄为公司第九届监事会非职工
监事的议案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
过。提案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年第三次临时股东大会议案材料》。
表决权的1/2以上通过。
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
-3-
管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他
股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
场、信函或传真方式办理会议登记。
时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规
定的放假日不接受现场登记）。
湾航运中心A座9层917室证券部及会议现场。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
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股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
（二）会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的相关事宜：
（一）网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
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对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组《关于变更第九届监事会监事的议案》下股东拥有的
选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 9 月 13 日 15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
-6-
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
特此通知。
北部湾港股份有限公司董事会
-7-
附件：
授权委托书
北部湾港股份有限公司：
兹委托 （身份证号码： ）
代表本人（/本单位） 出席北部湾港股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本
次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
单项选择，多选无效）：
（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称 同 反 弃
码 的栏目可
意 对 权
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于补选第九届监事会非职工监事
的议案》
关于补选何典治为公司第九届监事会
非职工监事的议案
关于补选饶雄为公司第九届监事会非
职工监事的议案
说明：
份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
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次会议结束时止。
委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：
委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股（以本次股东大会股权
登记日本人实际持股为准）
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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