证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-068
多氟多新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
通知于 2023 年 8 月 28 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023
年 9 月 7 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和
通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计
的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定
的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的信
心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未
来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的人民币普
通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个
月内，回购价格不超过人民币 20 元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不
低于人民币 1.51 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）
，具体回购股份的数量
以回购完成时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2023 年 9 月 8 日公司刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2023-069）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2023 年 9 月 8 日公司刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。
三、备查文件
特此公告。
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