证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-087
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三
届董事会 2023 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 9 月 4
日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《浙江晨丰科技股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
本次对《公司章程》进行修订能进一步提升公司规范运作水平，完善公司
治理结构，符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有
限公司关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的公告》（公告编号：
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
与会董事一致同意聘任魏一骥先生、张锐女士、刘余先生、刘云女士为公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日
止。
公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有
限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-089）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有
限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-090）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
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