证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-040 号
华塑控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第四次临时会议
于 2023 年 9 月 7 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年
股份有限公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于向宏泰集团申请借款展期暨关联交易的议案》
同意公司向湖北宏泰集团有限公司申请人民币 9,000 万元借款展期 1 年，展
期期间年利率为 4.41%。具体情况详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向宏泰集团申请借
款展期暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-041 号）。本议案构成关联交易，董
事周文杰先生任湖北宏泰集团有限公司资本运营部副总经理，董事何静女士任湖
北宏泰集团有限公司资金管理部副总经理，构成关联董事。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。其中关
联董事周文杰先生、何静女士对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体情况
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-042 号）。
本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、备查文件
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月八日
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