证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-058
浙江瀚叶股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2023
年 9 月 1 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 7 日以现场结合通讯方式
召开，本次会议由董事长崔巍先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关
法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于调整公司组织架构的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司组
织架构的公告》（公告编号：2023-059）。
二、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2023-060）。
三、关于关联交易的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、
沈新华先生、吴燕女士回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于关联交易的
公告》（公告编号：2023-061）。
四、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、
沈新华先生、吴燕女士回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于新增 2023
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-062）。
五、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。
特此公告。
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