证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-047
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
一次临时董事会会议于 2023 年 09 月 07 日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议的会议通知和材料经第九届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等
方式发出。会议由全体董事共同推举董事庞欣元先生主持，公司现有董事 9 人，
参会董事 9 人，其中董事莫宇峰先生以通讯方式参加，公司监事会成员、高级管
理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举庞欣元先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届
一次临时董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会 委员会成员 主任委员
战略委员会 庞欣元、赵荣祥、黎明、万创奇、莫宇峰 庞欣元
提名委员会 张志铭、赵荣祥、黎明 张志铭
审计委员会 邓春华、张志铭、庞欣元 邓春华
薪酬与考核委员会 赵荣祥、邓春华、庞欣元 赵荣祥
注：赵荣祥先生、张志铭先生、邓春华女士为公司独立董事，邓春华女士为会计专
业人士。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届
一次临时董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任黎明先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届
一次临时董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任莫宇峰先生、张文刚先生、郑艳文先生为公司副总裁，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届
一次临时董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任杨子江先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届
一次临时董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任戴芩女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届
一次临时董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李赛凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届
一次临时董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张红信回避表决。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于回购注销部分限制性股票的公告》。
（九）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格及限制性股票回购价格的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张红信回避表决。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于调整 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。
（十）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的公告》。
特此公告。
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