证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-033
山东玉龙黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2023 年 9 月 5 日以书面或电话通知等方式向公司全体董事发
出召开公司第六届董事会第九次会议的通知；
（三）会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进
行表决；
（四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
（五）会议由董事长牛磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
议案内容：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，根据
相关法律法规的规定，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币
普通股（A 股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计
划或者股权激励。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。同时，公司董事会授权管理层在
法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站刊登的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项
的独立意见》。
根据《上市公司股份回购规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
限公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
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