西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
西部黄金股份有限公司
会议资料
股票简称：西部黄金
股票代码：601069
二〇二三年九月十五日
西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
议案 1：关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易
西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
会议议程
一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、推举两名计票人、一名监票人
六、审议议案
计的议案》
七、股东投票表决
八、汇总现场会与网络投票结果
九、宣布二〇二三年第三次临时股东大会决议
十、宣布股东大会法律意见书
十一、宣布股东大会闭幕
西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
议案 1
关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易
预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以
及《西部黄金股份有限公司章程》《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》
等有关规定，公司于 2023 年 3 月 23 日召开的西部黄金第四届董事会第三十一次
会议上审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度
日常关联交易的议案》。
公司预计 2023 年发生的日常关联交易总额为 121144.33 万元，具体内容详
见公司于 2023 年 3 月 24 日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司 2022
年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号
万元。
基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2023 年下半年拟调整与控
股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司、新疆宏发铁合金
股份有限公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为
具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号：
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
议案 2
关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案
各位股东：
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公
司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，
公司第五届董事会独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
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议案 3
关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，
西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会由九名董事组成，其中
非独立董事六名。公司第四届董事会即将于 2023 年 9 月 15 日届满，公司将按程
序开展董事会换届选举工作。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名，公
司第五届董事会非独立董事候选人名单如下：
唐向阳、杨生荣、段卫东、金国彬、伊新辉、钟秋。
具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号：
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
议案 4
关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，
西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会由九名董事组成，其中
独立董事三名。公司第四届董事会即将于 2023 年 9 月 15 日届满，公司将按程序
开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名，公司第五届董事会独立董事候选
人名单如下：
夏军民先生、许新强先生、冯念仁先生。
具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号：
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
议案 5
关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，
西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）监事会由五名监事组成，其中股东代
表监事三名，职工代表监事两名。公司第四届监事会即将于 2023 年 9 月 15 日届
满，公司将按程序开展监事会换届选举工作。第五届监事会股东代表监事候选人
如下：
控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司推荐蔡莉女士、丁鲲先生
为监事候选人，股东国投创益产业基金管理有限公司推荐李昌浩先生为监事候选
人。
另外，公司职工代表大会将于第四届监事会届满之日选举职工代表监事。
具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号：
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司监事会
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