创元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告（ls2023-A43）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A43
创元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2023-A39）,于 2023 年 09 月 04 日披
露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》
（公告编号：ls2023-A42）。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 09 月 07 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 09 月
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。
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（二）会议出席情况
份 168,024,206 股，占公司总股份的 41.5917％。其中，参加本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 149,509,988 股，占公司总股份的 37.0088％；
通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 18,514,218 股，占公司总股份的 4.5829％。
公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请
的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式。
（二）议案的表决结果：
总表决情况：
同 意 149,895,744 股，占出 席会议所有股 东所持股份的 89.2108％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 6,194,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5367％；反对 647,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审
议通过，表决通过。
总表决情况：
同 意 149,895,744 股，占出 席会议所有股 东所持股份的 89.2108％；反对
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 6,194,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5367％；反对 647,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审
议通过，表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、
有效。
四、备查文件
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
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