北京航天长峰股份有限公司
二〇二三年九月
目 录
北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9
月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至 15:00
五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称 报告人
（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
（四）对上述各项议案进行表决
北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
（五）会议结束
北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
北京航天长峰股份有限公司
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时
股东大会于 2023 年 9 月 15 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开,
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规
则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议
有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海
证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络
投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，
均以第一次表决的投票结果为准。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台
（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事
宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年
修订）
》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方为有效，并对中小投资者单独计票。
四、委托代理
北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权
委托书，并在授权范围内行使表决权。
五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意
见栏内划“√”。
北京航天长峰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
议案一： 北京航天长峰股份有限公司关于
各位股东：
现归属于母公司股东的净利润为-39,700,333.29 元。经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并实现的归属于母公司所有者的
净利润为 5,477,761.49 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为
鉴于公司 2023 年上半年实施再融资计划与 2022 年度利润分配预案存
在一定程度的冲突，公司董事会临时调整了 2022 年度利润分配预案，基于
公司 2023 年半年度业绩实现情况及结合公司 2022 年度利润分配预案的相
关承诺，董事会建议公司 2023 年中期的利润分配预案为：以 2023 年中期
利润分配实施股权登记日总股本为分配基数，预计每 10 股拟派发现金红利
元（含税）人民币，占公司 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润
的 30.54%。
请各位股东审议。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
