证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-095
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次会议于 2023 年 9 月 7 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发
出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王
启，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符
合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》
（公告编号 2023-096）。
公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表独立意见，具体内容详见
与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》。
意见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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