上海沿浦: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告_股票频道

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2023-066
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日 9 时在公司会
议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电
话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二三年九月七日

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