证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2023-050
喜临门家具股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 7 日在公司
国际会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通
知已于 2023 年 9 月 1 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应参加董事 9 名,实际参
加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股
计划业绩考核指标的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年股
票期权激励计划及 2021 年员工持股计划业绩考核指标的公告》(公告编号:
关联董事陈阿裕、陈一铖、朱小华、钱明霞、陈萍淇、沈洁已回避表决。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
(一)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二三年九月八日