深科技: 第九届董事会第三十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：000021 证券简称：深科技公告编码：2023-063
深圳长城开发科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八
次会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2023 年 9 月 4 日
以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事 8 人，实际
参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
如下事项：
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日公告 2023-065
号《关于续聘会计师事务所的公告》）
公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见与独立意见，详见同日公告
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
此议案尚需提请公司 2023 年度（第三次）临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提议召开 2023 年度（第三次）临时股东大会的议案》
（详见同日公告 2023-066 号《关于召开 2023 年度（第三次）临时股东大会的通
知》）
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
备查文件
可意见与独立意见。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二三年九月八日
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