证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-114
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次
会议通知于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 9
月 6 日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于新增公司及子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-116）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提议 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 于内蒙古包头市高
新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份有限公司 19 楼会议室采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-117）。
三、备查文件
《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》
特此公告。
内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
