上海洗霸科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议
有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独
立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海洗霸科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上海洗霸科技股
份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对第四届董事会第二十六次会议审议
的《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立
董事的议案》进行了审核，基于客观、独立的判断，发表如下意见：
董事会换届选举具有合理性、必要性。因公司第四届董事会将于 2023 年 9
月任期届满，根据相关法律法规、监管政策及公司章程等规定，公司于 2023 年
旸先生、尹小梅女士、邹帅文先生、肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生为第五届
董事会董事候选人，拟任期三年。其中，王炜先生、王羽旸先生、尹小梅女士、
邹帅文先生为第五届董事会非独立董事候选人，肖莹女士、章健先生和蔡文斌先
生为第五届董事会独立董事候选人。上海证券交易所已对前述独立董事候选人的
任职资格和独立性审核无异议。我们认为，前述非独立董事候选人和独立董事候
选人符合相关法律法规和监管政策规定的任职资格要求，董事会对其提名、审议、
表决、决议程序合法。
我们对董事会换届选举事项无异议，同意将上述第五届董事会非独立董事候
选人和独立董事候选人相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：肖莹
独立董事：董滨
独立董事：陆豪杰
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