证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-069
上海洗霸科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二
十六次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 9 月 6 日以现场会议结
合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及
邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)
和《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的
议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名王
炜先生、王羽旸先生、尹小梅女士、邹帅文先生为第五届董事会非独
立董事候选人，所有非独立董事任期均为三年。
此前，董事会提名委员会已召开会议，审核同意上述第五届董事
会非独立董事候选人提名。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本项议案表决结果为：
董事人数的 100%；
体董事人数的 100%；
体董事人数的 100%；
体董事人数的 100%。
本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会非独立
董事将继续履行职责。
（二）审议并表决通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议
案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名肖莹女
士、章健先生、蔡文斌先生为第五届董事会独立董事候选人，所有独
立董事任期均为三年。
此前，董事会提名委员会已召开会议，审核同意上述第五届董事
会独立董事候选人提名。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本项议案表决结果为：
董事人数的 100%；
董事人数的 100%；
体董事人数的 100%。
本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会独立董
事将继续履行职责。
（三）审议并表决通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的议案》
具体内容详见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所
网 站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关
于 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
三、备查文件
认可意见；
意见。
特此公告。
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