上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券之星 2023-09-07 00:00:00
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证券代码:603200   证券简称:上海洗霸   公告编号:2023-069
         上海洗霸科技股份有限公司
      第四届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  一、会议召开情况
  上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二
十六次会议(以下简称本次会议)于 2023 年 9 月 6 日以现场会议结
合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及
邮件等方式通知了全体董事,并当面送交了会议材料。
  本次会议由公司董事长王炜先生主持,本次会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)
和《上海洗霸科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的
规定。
  本次会议合法有效。
  二、会议审议情况
  (一)审议并表决通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的
议案》
  鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次会议提名王
炜先生、王羽旸先生、尹小梅女士、邹帅文先生为第五届董事会非独
立董事候选人,所有非独立董事任期均为三年。
  此前,董事会提名委员会已召开会议,审核同意上述第五届董事
会非独立董事候选人提名。
  独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  本项议案表决结果为:
董事人数的 100%;
体董事人数的 100%;
体董事人数的 100%;
体董事人数的 100%。
  本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
  股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会非独立
董事将继续履行职责。
  (二)审议并表决通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议
案》
  公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次会议提名肖莹女
士、章健先生、蔡文斌先生为第五届董事会独立董事候选人,所有独
立董事任期均为三年。
  此前,董事会提名委员会已召开会议,审核同意上述第五届董事
会独立董事候选人提名。
  独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  本项议案表决结果为:
董事人数的 100%;
董事人数的 100%;
体董事人数的 100%。
  本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
  股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会独立董
事将继续履行职责。
  (三)审议并表决通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的议案》
  具体内容详见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所
网 站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关
于 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-071)。
  表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
  三、备查文件
认可意见;
意见。
  特此公告。
    上海洗霸科技股份有限公司
          董事会

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