证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-045
广东万里马实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
五次会议于 2023 年 9 月 3 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
持。
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
金永久补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会认为：公司对可转换公司债券募投项目“信息化升级建
设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，是根据项目实际情况做出
的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。因此，同意公
司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，公司监事会认为：本次公司为控股子公司增加担保额度符合公司经
营发展的实际需求，担保风险可控。本事项的决策程序符合有关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司监事会
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