股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-114
福建万辰生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十
次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会
会议通知于 2023 年 9 月 3 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定等相关规定，股东福建含羞草农业开发有限公司提名陈毅勇
为本公司第四届监事会股东代表监事候选人；股东漳州金万辰投资有限公司提名
姚建林为本公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2023 年第九次
临时股东大会审议通过之日起三年。与另外一名公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关
于监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-116）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
本次向控股子公司南京拓商业管理有限公司（以下简称“南京万拓”）、南
京万灿商业管理有限公司（以下简称“南京万灿”）提供财务资助事项，有利于
南京万拓、南京万灿的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，
整体风险可控。公司本次向控股子公司提供财务资助，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，
监事会同意公司向控股子公司南京万拓、南京万灿提供财务资助。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资
助的公告》（公告编号：2023-124）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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