证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-079
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
关于召开志特转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00 在公司会议室
召开 2023 年第一次临时会议，本次会议采取现场表决的方式召开，现将召开本
次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（1）公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 6 日召开，审议通过了
《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》；
（2）本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）截至 2023 年 9 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司可转债“志特转债”的债券持有人。上述债券持有人
均有权出席本次会议，不能亲自出席现场会议的债券持有人可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的债券持有人）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议、第三届监事会第十三次
会议决议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
三、会议登记事项
记。
取信函、邮件或传真方式登记的须在 2023 年 9 月 18 日 16:00 之前送达、发送邮
件或传真到公司并请电话确认。
（1）债券持有人为自然人的，本人出席的，须持身份证原件、本次可转换
公司债券相关的证券账户卡办理登记手续；由委托代理人出席的，须持授权委托
书原件、本人身份证原件、委托人本次可转换公司债券相关的证券账户卡、委托
人身份证办理登记手续。
（2）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、本次可转换公司债
券相关的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的授权委托书原件、本人身
份证原件、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续。
登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。债券持有人请仔细填
写《授权委托书》（附件一）、《参会登记表》（附件二），以便登记确认。
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人债券持有人、个人债券持有人的
受托人、法人债券持有人的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形
式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可
出席现场会议并投票，拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定
的，不得参与现场投票。
四、会议的表决与决议
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
若债券持有人为持有公司 5%以上股份的股东或上述股东、公司的关联方，
则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其代表的
本期债券的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的
本期债券张数。
债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，
但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
相抵触。
议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受
让本期可转债的持有人）均有同等约束力。
（www.cninfo.com.cn）发布公告的形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
联系电话：0760-85211462
联系传真：0794-3614888
邮箱地址：geto@geto.com.cn
联系人：蒋来燕
联系地址：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼
邮政编码：528437
会场办理签到手续。
六、备查文件
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
附件一：
授 权 委 托 书
致：江西志特新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席江西志特新材料股份
有限公司 2023 年第一次债券持有人会议，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于增加部分可转债募投项目投资总额
及变更部分募集资金用途的议案》
注：
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码：
委托人证券账号： 持有债券数量（张）：
是否具有表决权：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件二：
江西志特新材料股份有限公司
债券持有人姓名/名称
债券持有人法定代表人姓名（若无可不填）
债券持有人证券账户开户证件号码
债券持有人证券账户号码
债券权登记日收市持有债券数量
是否本人参会 ?是 ?否
若非本人参会，请填写受托人信息
受托人姓名
受托人身份证号码
请继续填写以下信息（所有人）
联系电话
联系地址
电子邮箱
注：
公司债权登记日所记载债券持有人信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次会议，所造
成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
持有人签名（法人盖章）：____________________
年 月 日
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