证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—047
湖北中一科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 6 日召开第三
届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发
生变更的情况下，同意公司对募投项目“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状
态日期进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人
民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。上述募集
资金已于 2022 年 4 月 18 日全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61378651_C01 号《验资报告》。募集资金
已存放于公司设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 157,805.47 万
元（含超募资金使用）。募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2023 年 6 月 30
序 拟投入募集资金
项目名称 预计投资总额 日已投入募集资金
号 的金额
金额
年产 10,000 吨高性能电
子铜箔生产建设项目
中一科技 1.3 万吨产能高
性能电子铜箔建设项目
中科铜箔 1.3 万吨产能高
性能电子铜箔建设项目
尚未决定用途的超募资
金
合计 270,489.85 260,325.42 157,805.47
注：年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目按合同履约进度付款，部分供应商尾款及质
保金尚未支付；中科铜箔 1.3 万吨高性能铜箔建设项目已完工，尚处于结算阶段。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、
募集资金用途均不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进
行延期调整，具体情况如下：
项目原计划达到预计 调整后项目达到预计
序号 项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
（二）部分募投项目延期的原因
募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，受外部环境的客观因素影响，
“技术研发中心建设项目”建设进度有所缓慢，无法在计划时间内达到预定可使用状
态。结合考虑目前外部环境及募投项目实际建设进度，基于审慎性原则，公司将该募
投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎
决定。上述募投项目延期仅涉及该募投项目建设进度的调整，未改变募投项目的实施
主体、实施地点、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利
益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司当前的生产经营造
成重大影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司将继续加强对项目进度的监督，提高
募集资金的使用效益。
五、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司基于审慎性原则，结合公司募投项
目的实际建设情况和投资进度等情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用
途均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为公司本次对募投项目进行延期，仅涉及
该募投项目建设进度的调整，未改变募投项目的实施主体、实施地点、募集资金用途，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实
施造成实质性的影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。监事会同意对部分
募集资金投资项目进行延期。
（三）独立董事意见
公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据募投项目的实际建设情况和投
资进度情况而做出的谨慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施地点、募集资金用
途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。上述事项履行了必
要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，独立董事同意公司本
次部分募投项目延期的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三
届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过，独立董事发表了同
意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司在未改变募投项目实施主体、实施地点、
募集资金用途的情况下，基于审慎性原则，结合公司募投项目的实际建设情况和投资
进度等情况，对部分募集资金投资项目进行延期，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及股东利益的情形，亦不会对公司当前的生产经营产生造成重大影响。相关程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以
及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
资项目延期的核查意见。
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