证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-052 号
沈阳金山能源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9
月 6 日以通讯方式召开了第八届监事会第七次会议。会议应出席
会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名。本次会议通知于
召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）同意《关于签署<股权委托管理协议>暨日常关联交易
的议案》
；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次关联交易的目的是为了履行中国华电集团有限公司在
本公司重大资产出售时所做出的相关承诺，尽量避免或解决双方
之间的同业竞争，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利
益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法
律、法规的要求和《公司章程》的规定。
（二）同意《关于出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示
范项目并成立项目公司的议案》
；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）同意《关于审议公司领导班子（经理层）成员年度业
绩考核、薪酬兑现情况的议案》
。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司监事会
二〇二三年九月七日
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