证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-059
杭萧钢构股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式
列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供
担保的议案》。
同意杭萧钢构（河北）建设有限公司为杭萧钢构（唐山）有限公司向中国工
商银行股份有限公司玉田支行申请办理的“杭萧钢构智能化绿色建筑产业基地项
目一期项目”贷款 20,000.00 万元（贷款期限 6 年）提供全额连带责任保证担保。
上述担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通
过之日起生效。
独立董事对以上事项发表同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭
萧提供担保的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-060）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
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