新疆宝地矿业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事规则》
等法律法规以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等有关规定，作
为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现
就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下事前认可意见：
关于公司本次重大资产重组相关事项的事前认可意见
一、根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）》《上
海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成重大资产重组，构成关
联交易，不构成重组上市。
二、本次交易正式方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）》
《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的
监管要求》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，
方案合理，切实可行。
三、本次交易的标的资产经过了具备证券期货业务资质的评估
机构的评估，最终交易价格以评估报告为基础，由交易各方在公
平、自愿的原则下协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，
不会损害公司及中小股东利益。
四、本次交易正式方案涉及的《新疆宝地矿业股份有限公司重
大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件符合
《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023修
订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、规章和规范性文件的
规定。
五、本次重组的实施将有利于公司提高资产质量和规模，有利
于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续经营能力，有利于
公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小
股东的利益。
事前认可意见：我们对于本次重大资产重组涉及的相关议案表示
认可，同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第三届董事会第十九
次会议审议。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
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