沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于签署《股权委托管理协议》暨
日常关联交易事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》
、
上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定,作为公司的独立董事, 我们对拟提交公
司第八届董事会第十二次会议的关联交易进行了事前审核，
现发表事前认可意见如下：
我们作为公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司独立董事管理办法》以及《沈阳金山能源股份
有限公司章程》的规定，认真审核了本次公司关联交易的相
关文件。
全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的关联
交易事项具有必要性、合理性，交易价格公允，符合公开、
公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司和全
体股东的利益，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，
符合相关法律法规的要求，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：
张广宁 赵清野 刘晓晶 齐 宁
二〇二三年九月五日
沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于签署《股权委托管理协议》暨
日常关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上
海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定,作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度，
在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情
况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，对签署《股
权委托管理协议》暨日常关联交易发表独立意见如下：
公司与华电辽宁能源有限公司签署《股权委托管理协
议》具有必要性和合理性，通过协议约定的一系列安排能够
有效避免同业竞争。本次股权委托管理不发生资产权属转
移，公司仅提供股权受托管理服务并收取托管费用，不会导
致本公司的合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营产
生重大影响，委托管理价格是综合考虑公司为履行《股权委
托管理协议》约定的托管工作而发生的成本，委托费用合理
公允。关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事：
张广宁 赵清野 刘晓晶 齐 宁
二〇二三年九月六日
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