证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-085
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月6
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023
年9月6日上午9:15，结束时间为2023年9月6日下午3:00。
《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共13人，代表股份
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东1人，代表股份69,150,000
股，占上市公司有表决权总股份的36.0771％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共12人，代表股份31,602,598股，占上市
公司有表决权总股份的16.4878％。
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计11人，代表股份6,427,598股，占上
市公司有表决权总股份的3.3534％。
律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
(一) 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计增加的议案》
表决结果：同意75,577,188股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995％；
反对410股，占出席会议有效表决权股份总数0.0005％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意6,427,188股，占出席会议中小股东所持股份的99.9936％；反对410股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(二) 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资
金永久补充流动资金的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 100,752,188 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意6,427,188股，占出席会议中小股东所持股份的99.9936％；反对410股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、周良律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书》
。
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