证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-136
晶科电力科技股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《关于召开 2023 年第四次
临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 发 布 于 2023 年 8 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-131）。由于工作失误，该公告的外标题填
写成了《2023 年第四次临时股东大会决议公告》，但公告正文标题和内容正确，
本次提示对公司已披露的会议通知内容不会产生实质性影响。由此给投资者带来
的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601778 晶科科技 2023/9/13
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 23.90%股
份的股东晶科新能源集团有限公司，在 2023 年 9 月 6 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
下简称“晶科集团”）提交的《关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2023 年
第四次临时股东大会议案的函》。为提高决策效率，晶科集团提请董事会将《关
于转让全资下属公司 100%股权的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第四次
临时股东大会审议。上述议案已经公司 2023 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第
四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让全资下属公司 100%股权的公告》
（公告
编号：2023-135）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日
至 2023 年 9 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
本次股东大会所审议事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第二次会议和第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年
相关公告。
应回避表决的关联股东名称：晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在
利害关系的法人或自然人。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
晶科电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 20 日召
开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
联交易的议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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