证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-023
观典防务技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 188,046,897
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7527
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 188,046,897 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
席会议有效 是否当
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比 选
例（%）
选举高明先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举李振冰先生为公司
事
选举贾云汉先生为公司
事
选举钟曦先生为公司第
四届董事会非独立董事
选举李炎飞先生为公司
事
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选举刁伟民先生为公司
第四届董事会独立董事
选举纪常伟先生为公司
第四届董事会独立董事
选举朱冰女士为公司第
四届董事会独立董事
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选举王仁发先生为公司
表监事
选举夏海涛先生为公司
表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比例
议案名称 比例 票 票
序号 票数 （% （%
（%） 数 数
） ）
选举高明先生为公司
董事
选举李振冰先生为公
立董事
选举贾云汉先生为公
立董事
选举钟曦先生为公司
董事
选举李炎飞先生为公
司第四届董事会非独
立董事
选举刁伟民先生为公
董事
选举纪常伟先生为公
董事
选举朱冰女士为公司
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
和股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
三、 律师见证情况
律师：石磊、王琪
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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