证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-032
华峰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通
知于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 9 月 6
日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事 9
人，实到 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠
。本议案需提交股东大会审议，具体内容刊登于 2023 年 9 月 7 日的证券
的议案》
时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。具体内容刊登于 2023 年 9 月 7 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
华峰化学股份有限公司董事会
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