证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023- 064
宁波色母粒股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况：
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 22 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股
（公告编号：2023-039），于 2023 年 8 月 30 日刊登了《关于召开
东大会的通知》
现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9
月 6 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6
日9:15至2023年9月6日下午15:00期间的任意时间。
室；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 69,500,129 股，占上市公司总
股份的 57.9168％。 其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 69,477,379
股，占上市公司总股份的 57.8978％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 22,750
股，占上市公司总股份的 0.0190％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 8,653,103 股，占上市公
司总股份的 7.2109％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 8,630,353
股，占上市公司总股份的 7.1920％；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦（深圳）律师事务
所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况
如下：
总表决情况：
同意 69,479,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,632,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7666％；反对 20,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2334％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 69,485,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,638,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8313％；反对 14,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1687％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 69,485,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,638,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8313％；反对 14,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1687％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的律师进行见证，并出具了
法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
董事会
二〇二三年九月七日
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