证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2023-94 号
债券代码：110813 债券简称：海正定转
浙江海正药业股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600267 海正药业 2023/9/13
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 8 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
鉴于公司于 2023 年 9 月 6 日召开的第九届董事会第十八次会议已审议通过
《关于补选公司董事的议案》，浙江海正集团有限公司提议将该事项作为临时提
案，增加至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
根据公司控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐沈星虎同志为浙江海正
药业股份有限公司董事候选人的函》，董事会同意增补沈星虎先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。沈星虎先生简历如下：
沈星虎：男，1971 年 11 月出生，法律专业硕士学位。曾任椒江区府办财贸
科科长；台州市椒江区经贸局党委委员、副局长；台州市椒江区海门街道党工委
副书记；台州市椒江区白云街道党工委副书记、办事处主任；台州市椒江区商务
局党委书记、局长；台州市椒江区洪家街道党工委书记；台州大陈岛开发建设管
理委员会党工委委员、副主任，台州市椒江区大陈镇党委书记；台州市椒江区委
常委、区政府党组成员。现任浙江海正集团有限公司党委书记，浙江海正集团有
限公司董事长、法定代表人，浙江海正药业股份有限公司党委书记。
上述提名事项已经公司董事会提名委员会审核；公司独立董事对上述事项发
表了同意的独立意见。
该临时提案不属于特别决议议案，为累积投票议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 9 月 19 日 13 点 30 分
召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日
至 2023 年 9 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
工商变更登记的议案
时修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事
宜的议案
累积投票议案
以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届董事会第十八次会议
审议通过，内容详见 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 7 日的《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
理工商变更登记的议案
股适时修订《公司章程》及办理工商变更登记等
相关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的
议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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