证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-080
神马实业股份有限公司
十一届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023
年 9 月 1 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 9
月 6 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 4 人，
董事李本斌先生、董事樊亚平先生、独立董事武俊安先生、独立董事
刘民英先生和独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事
及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开
展融资租赁业务暨关联交易的议案（详见临时公告：2023-081）。
本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊
安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关
联董事李本斌先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限
公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-082）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限
责任公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-083）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有
限公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-084）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案（详
见临时公告：2023-085）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案（详
见临时公告：2023-086）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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